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ÀÎÅÍÆú ±¹Á¦°øÁ¶¼ö»ç


·Î¸¶¿¡¼­ ÀÚÄ«¸£Å¸·Î 30¾ïÀÌ ³Ñ¾î°¬´Ù

¾Æ¹«µµ ¸ô¶ú´Ù. ÀçÅñٹ«¸¦ ¿­ ´Þ ³Ñµµ·Ï ÇÏ°Ô µÉ ÁÙÀº.

óÀ½ºÎÅÍ Å« ¸ð´ÏÅ͸¦ »ì°É, °ð ³¡³ª°ÚÁö Çϸ砺ÙÀâ°í ÀÖ´ø ÀÛÀº ·¦ÅéÀ¸·Î ±¸±Û Áöµµ¸¦ È®´ëÇß´Ù. »ç±â ÇÇÇرݾנ310¸¸ À¯·Î°¡ ¾ü±×Á¦ ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼­ Àεµ³×½Ã¾Æ·Î ³Ñ¾î°¬´Ù. Äڷγª°¡ ÇÑâ Ã¢±ÈÇÏ´ø ÀÛ³â ÃÊ, ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼­ ¼­¹æ¼¼°è·Î ³Ñ¾î°£ Àü¿°º´ÀÇ È帧°ú ÇÔ²² ¹üÁË ¾ç»óµµ À̵¿Çß´Ù.

¹üÁËÀÚµéÀº ´Ã ±âȸ¸¦ Æ÷ÂøÇß°í, ÀÇ·áÀåºñ ºÎÁ·Àº ¸¶½ºÅ© »ç±â °°Àº »õ·Î¿î À¯ÇüÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. Ã³À½¿¡´Â È«Äá, Å±¹ µî ¾Æ½Ã¾Æ ±Ç¿ª¿¡¼­ °øÁ¶ ¿äûÀÌ ¸¹¾Ò´Âµ¥, °©ÀÚ±â À¯·´ ±¹°¡µé »ç°ÇÀÌ ´Ã¾ú´Ù. ³ª¶ó¸¶´Ù ÀºÇึ´Ù ´Ù¸£Áö¸¸ µ·ÀÌ ³Ñ¾î°£ °Ô ÀÌƲ ÀüÀ̶ó¸é ÃæºÐÈ÷ ½Â»êÀÌ À־¸ÀδÙ. ¹üÁË ÀÚ±ÝÀ» Àû½Ã¿¡ ÃßÀûÇؼ­ ¸ñÀûÁö·Î ÇâÇϴ Áß°£¿¡ °¡·Îä´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥´Ù. ºÎÁö·±È÷ Àεµ³×½Ã¾Æ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÃëÇØ º»´Ù. ´äÀ» ±â´Ù¸®´Â µ¿¾È ÀÌÅ»¸®¾Æ À繫 °æÂû ¿äû»çÇ×À» ´Ù½Ã °ËÅäÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯ÇüÀÇ °øÁ¶¼ö»ç´Â ¼ö½Å ±¹°¡¸¦ Æ¯Á¤ÇÏ°í, ´ã´ç ±â°ü°ú ºÎ¼­¸¦ ¾Ë¾Æ º¸°í, ±ä±Þ °èÁ Á¤Áö°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ÀÏ´Ü ±×·¯ÇÑ Á¦µµ°¡ ÀÖ´ÂÁö(Provisional Measures), Àִٸ頾 ¿ä°ÇÇÏ¿¡ °¡´ÉÇÑÁö µîÀ» »ìÆ캸´Â ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø´Ù. ¸Å »ç°Ç¸¶´Ù »õ·Ó°Ô °ËÅäÇϴ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ÀýÂ÷¿Í ¹ý·ÉÀÌ ³ª¶ó¸¶´Ù ¸ðµÎ ´Ù¸£±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ·áµé°ú »ç½Ç°ü°è°¡ ÁغñµÇ¾ú´õ¶óµµ ¾È½ÉÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ´Ù¾çÇÑ ¹®È­±Ç°ú ¼­·Î ´Ù¸¥ Çü»ç»ç¹ý½Ã½ºÅÛÀº °øÁ¶¼ö»ç¿¡¼­ ½±Áö ¾ÊÀº ¹®ÅÎÀÌ´Ù.

øº¸¸¦ ÀÔ¼öÇÏ°í ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÑ µÚ ÀÌƲ ¸¸¿¡ 250¸¸ À¯·Î¸¦ È®º¸Çß´Ù. ±× ³ª¶ó¿¡¼­ ±ÇÇÑ Àִ »ç¶÷À» Ã£°í ÇÕ´çÇÑ ÀýÂ÷¸¦ ½Å¼ÓÈ÷ ¹âÀº °ÍÀÌ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù. ¹üÁË ¼öÀÍÀ» ¿ì¼± È®º¸ÇßÀ¸´Ï ¼ö»ç¸¦ ÁøÀü½ÃÅ°±â À§ÇØ ¾ó¸¶ ÈÄ »ç°Ç °øÁ¶ È¸ÀǸ¦ ¿­¾ú´Ù. ÇØ´ç±¹¿¡¼­ ÇʼöÀûÀΠ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇϴ »ç¶÷µéÀ» È¸ÀǼ®»ó¿¡ ¿Ã¸®´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ ÇöÁö ÀÎÅÍÆú°ú »ç°Ç ´ã´ç À繫°æÂû, ÁÖ ·Î¸¶ Àεµ³×½Ã¾Æ ´ë»ç°ü ±×¸®°í Àεµ³×½Ã¾Æ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø °¢ ´ëÇ¥µé°ú ¿ì¸® ÆÀ ¹üÁËÁ¤º¸°ü(Criminal Intelligence Officer)µéÀÌ ¸ð¿© ¾É¾Ò´Ù. ¹Ì¸® °ËÅäÇÑ ÀïÁ¡µéÀ» ¾ç Ãø¿¡ Àü´ÞÇß´Ù. ¹ÌÁøÇÑ Á¡¿¡ ´ëÇØ ¹«¾ùÀÌ º¸°­µÇ¾î¾ß ÇÏ´ÂÁöµµ ÇÔ²² ±³È¯Çß´Ù. ¼ö»çȸÀǸ¦ ¸¶Ä£ ±× ´ÙÀ½ÁÖ, Àεµ³×½Ã¾Æ ºÏºÎ ¼¶¿¡¼­ ¿ëÀÇÀÚ ¼¼¸íÀ» °Ë°ÅÇß´Ù.

ÀÎÅÍÆúÀº ¾îµð¿¡ ÀÖ°í ¹«½¼ ÀÏÀ» ÇÒ±î

À§¿Í °°Àº »ç°Ç °øÁ¶ ¾÷¹«°¡ ¿ì¸® ÆÀÀÇ ÁֵȠÀÏ»óÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸ðµç ÆÀÀÌ ºñ½ÁÇÑ ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. ÀÎÅÍÆú¿¡´Â ¾à 1,000¿© ¸íÀÌ ³Ñ´Â Á÷¿øµéÀÌ ÁַΠ¸®¿Ë »ç¹«Ãѱ¹(IPSG-General Secretariat)°ú ½Ì°¡Æ÷¸£ ±Û·Î¹ú Çõ½Å´ÜÁö(IGCI -INTERPOL Global Complex for Innovation)¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ ¹üÁË¿¡ ´ëÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×Áß ¿ì¸®³ª¶ó °æÂû°üÀº 6¸íÀÌ ÆÄ°ß ÁßÀÌ°í Àú¸¶´Ù ÀÓ¹«¿Í ¿ªÇÒÀÌ ´Ù¸£´Ù.

ÀÎÅÍÆú °ø¿ë¾î´Â ¿µ¾î, ÇÁ¶û½º¾î, ½ºÆäÀξî, ¾Æ¶ø¾î 4Á¾·ù°í, ´ëºÎºÐ ´Ù¸¥ ±¹Á¦±â±¸µé°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î Åë»ó ¿µ¾î·Î ¼ÒÅëÇÑ´Ù. »ý°¢ ¿Ü·Î ¾ð¾îº¸´Ù´Â, ±âȹÀ̳ª Á÷Á¢ ¼ö»çÇÑ °æÇè ÀÚü°¡ ´õ Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÏ ¶§°¡ ¸¹¾Ò´Ù. °øÁ¶»ç°ÇÀ» ´Ù·ç·Á¸é ¼­·Î ´Ù¸¥ ¼ö»ç È¯°æÀ» ÀÌÇØÇÏ°í Á¶À²Çϴ °úÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.

±ÝÀ¶¹üÁËÆÀÀº ÀÎÅÍÆú¿¡¼­ ±ÝÀ¶¹üÁË¿¡ ´ëÀÀÇϴ °¡Àå Á÷Á¢ÀûÀΠºÎ¼­´Ù. 5°³ ´ë·ú 13°³±¹¿¡¼­ ¿Â 15¸íÀÇ µ¿·áµéÀÌ ÇÔ²² ÀÏÇÑ´Ù. È¸¿ø±¹°ú 9°³ ¾ð¾î·Î ¼ÒÅëÀÌ °¡´ÉÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹ ¼ö»ç ½Ç¹«°¡µé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä ¾÷¹«·Î´Â À§ »ç·Ê¿Í °°Àº °øÁ¶¼ö»ç, ±âŸ ´Ù¸¥ ±¹Á¦±â±¸µé°úÀÇ Çù¾÷, ±¹Á¦È¸ÀÇ ±âȹ ¹× ¹ßÁ¦ µîÀ» ¸Ã´Â´Ù. ¸®¿Ë°ú ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ °¢ »ç¹«½ÇÀ» µÎ°í ½ÃÂ÷ ¾ø´Â ´ëÀÀÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Àڱݼ¼Å¹ ¹üÁˠƯ¼º»ó ÀüÁ¦µÇ´Â ±âº» ¹üÁË(Predicate offence)°¡ µÇ´Â ¿©·¯ ºÐ¾ßÀÇ ºÎ¼­¿Í Çù¾÷Çϴ °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ºÎÆÐ(Corruption), ¸¶¾à(Drugs), »çÀ̹ö¹üÁË(Cybercrime) µî ³»ºÎ ºÎ¼­»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ ±¹Á¦±â±¸µé°ú Çù·Â ¿ª½Ã ÇʼöÀûÀÌ´Ù. À¯·ÎÆú(Europol), ¹ÙÁ©À§¿øȸ(Basel Institute on Governance), ¿¡±×¸ù±×·ì(Egmont Group, ¼¼°è ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø ¿¬ÇÕü), Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF, Financial Action Task Force), À¯¿£¸¶¾àºÎÆл繫¼Ò(UNODC), À¯·´ÆòÀÇȸ(Council of Europe) µîÀÌ ÁÖ¿ä ÆÄÆ®³Ê´Ù. °¡·É Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸´Â 2019³â ‘°¡»óÀÚ»ê’À» ¾î¶»°Ô ±ÔÁ¦ÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ ±Ç°í¾ÈÀ» Á¦½ÃÇß°í(Recommendation15, 16 – À̸¥¹Ù ‘Travel rule’), À̴ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ ÃÖ±Ù ‘ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× À̿렵 °üÇÑ ¹ý·ü’ °³Á¤¾È¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾ú´Ù(¾àĪ, Æ¯Á¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý).

ÀÎÅÍÆúÀº À§ ±Ç°í¾ÈÀ» È¸¿ø±¹°ú °øÀ¯ÇÏ°í, ¼­·Î ´Ù¸¥ ±ÔÁ¦ È¯°æÀ» ¼³¸íÇϸç, °ü·Ã »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇϴ °æ¿ì À̸¦ Á¶À²Çϴ µ¥¿¡ À§¿Í °°Àº ³×Æ®¿öÅ©¸¦ È°¿ëÇϱ⵵ ÇÑ´Ù. ±¹Á¦±â±¸¸¶´Ù °øµ¿ÀÇ ¸ñÇ¥¸¦ °®´õ¶óµµ ¼¼ºÎÀûÀΠ¹æ¹ý·ÐÀÇ Æ´À» ¸Þ¿ì·Á¸é Àú¸¶´ÙÀÇ Àü¹®¼º°ú °æÇèÀ» Çѵ¥ ¸ð¾Æ¾ß Çß´Ù. ±×·¯´Ù º¸´Ï ±²ÀåÈ÷ ÀæÀº ÃâÀåÀÌ ¿¬À̾îÁ³´Ù.

½ºÀ§½º À̺£¸£µ¿·¹¹ð(Yverdon-les-Bains), <ÀΰøÁö´É°ú »ç±â¹üÁË ÄÜÆÛ·±½º> ÀÎÅÍÆú ±âÁ¶ ¹ßÁ¦ Áß(ÁÂ)
Áß±¹ ÃæĪ, ÀÎÅÍÆú ±ÝÀ¶¹üÁËÆÀ - Áß±¹ °ø¾È °øµ¿ ÁÖÃÖ,<Ãʱ¹°¡ ±ÝÀ¶¹üÁË ´ëÀÀ 37°³±¹ È¸ÀÇ>(¿ì)


ÃâÀåÀÌ ÀÏ»ó, Æ¯±â´Â È­»óȸÀÇ 

ùÇØ ºñÇà±â Ç¥¸¦ ¼¼¾î º¸´Ï ¼­¸¥ ÀåÀÌ ³Ñ¾ú´Ù. ÀÏ´Ü ÃâÀåÀÌ ÀÌ·¸°Ô ¸¹À» ÁÙ ¸ô¶ú°í ¶Ç ¹ßÁ¦¸¦ À̸® ¸¹ÀÌ ÇÏ°Ô µÉ ÁÙ ¸ô¶ú´Ù. ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ¸·Î´Â º¸Åë ¿°µÎ¿¡ µÎÁö ¾ÊÀ» ¸¸ÇÑ °÷µéÀ» ´Ù³æ°í ²Þ²Ù´ø »îÀº ¸Â´Âµ¥ »ý°¢º¸´Ù Á¶±Ý ÇÇÆóÇß´Ù. ±× ´ç¿¬Çß´ø ÀÏ»óµéÀÌ ÀÌÁ¦´Â °øÇ׿¡µµ ½±°Ô °¥ ¼ö ¾ø°Ô µÆÁö¸¸, ÀçÅñٹ«¿Í È­»óȸÀǷεµ ÃæºÐÈ÷ ´õ ¸¹ÀÌ ÀÏÇÒ ¼ö Àִٴ °É ¾Ë°Ô µÆ´Ù.

ÇÑ ¹øÀº ¼­¸¥ ½Ã°£ ³Ñ°Ô ºñÇà±â¸¦ °¥¾ÆŸ °¡¸ç Áß³²¹Ì¿¡ À§Ä¡ÇÑ µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ­±¹¿¡ °¬´Ù. ´ë¼­¾çÀ» ¸éÇÑ Ä«¸®ºê ¹Ù´Ù°¡ ºñÇö½ÇÀûÀ¸·Î ´À²¸Á³´Ù. 3ÀÏ°£ µµ¹Ì´ÏÄ« °æÂû, °ËÂû, ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø °ü°èÀÚµé°ú ÇÔ²² ÇؿܷΠ¹üÁË ÀÚ±ÝÀÌ Èê·¯°¡´Â À̸ÞÀÏ ¹«¿ª»ç±â(Business Email Compromise) ¹üÁË ´ëÀÀ¹æ¾ÈÀ» ÅäÀÇÇß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯ÇüÀº ±×¾ß¸»·Î ¼Óµµ°¡ »ý¸íÀÌ´Ù. °èÁ ¼Û±ÝÀÌ ÀϾ ¼ø°£ºÎÅÍ ¿µÈ­ <ijġ¹Ì ÀÌÇÁ À¯ Äµ(Catch me if you can)>À» ¿¬»ó½ÃÅ°´Â ÃßÀûÀÌ ½ÃÀ۵DZ⠶§¹®ÀÌ´Ù.

±×·¡¼­ µµ¹Ì´ÏÄ«¿¡¼­´Â ÁַΠ°øÁ¶ ¿äû ÀýÂ÷¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¸¸µå´Â Á¦µµ °³¼±¿¡ ¹æÁ¡À» µÎ¾ú´Ù. È¸¿ø±¹ ³»ºÎ¿¡¼­ À绡¸® »ç°ÇÀ» º¸³»¸é »ç¹«Ãѱ¹¿¡¼­ °ð¹Ù·Î ´ëÀÀÀÌ ÀÌ·ïÁöµµ·Ï µ½°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. °¡·É ±âÁ¸¿¡ 3ÀÏÀÌ °É¸®´ø °ÍÀ» ÇÏ·ç ¸¸¿¡ »ç¹«Ãѱ¹¿¡¼­ ¾Ë ¼ö Àִٸ頱׸¸Å­ ´ëÀÀµµ »¡¶óÁø´Ù. ÅäÀÇ ¹æ¹ýÀº ¸ÕÀú È¸¿ø±¹ÀÇ ¼³¸íÀ» µè°í, ÀÎÅÍÆú Ãø¿¡¼­ »ç·Ê³ª ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇÑ µÚ, Åä·ÐÀ» °ÅÃÄ ÇöÁö »çÁ¤À» ¹Ý¿µÇϴ ±Ç°í¾ÈÀ¸·Î Á¤¸®¸¦ Çϴ ½ÄÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÂªÀº ½Ã°£ µ¿¾È ÀûÁ¤ÇÑ ‘Áø´Ü’À» ³»¾î ³õ´Â °ÍÀÌ ½±Áö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ¿ì¸®ÀÇ ½Ã°¢¿¡¼­ ÇÕ¸®ÀûÀΠ´ë¾ÈÀÌ´õ¶óµµ Àú¸¶´ÙÀÇ »ç¹ýȯ°æ¿¡¼­ ¾ó¸¶³ª ¼ö¿ëµÇ´ÂÁö´Â ±×´ÙÀ½ ¹®Á¦À̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ±â¼úÀûÀ¸·Î Çü»ç»ç¹ý ÀýÂ÷°¡ ÀüÀÚÈ­µÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê°Å³ª, Àϼ± ¼ö»çºÎ¼­¿¡¼­ °øÁ¶¼ö»ç¸¦ ¿äûÇϴ ½Ç¹«ÀûÀΠÀýÂ÷¿Í ÁöħÀÌ Á¤ºñµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº °æ¿ìµµ ¸¹´Ù. ´Ê´Â ¸¸Å­ ¹üÁË ´ëÀÀ·ÂÀº ¾àÈ­µÈ´Ù. ÀÌ·² ¶§ »¡¸®»¡¸® °­±¹ Ãâ½ÅÀΠ³ª·Î¼­´Â À̸¸Àú¸¸ ´ä´äÇÒ ¶§°¡ ¸¹´Ù.

º¸´Ù Åë»óÀûÀΠÃâÀåÀº ±¹Á¦È¸ÀÇ¿¡ ÃÊûµÇ¾î ¹ßÇ¥Çϴ °æ¿ì´Ù. ÀÚÄ«¸£Å¸ ¿¡±×¸ù±×·ì È¸ÀÇ, ¸¶´Ò¶ó ±ÝÀ¶Á¤º¸ ºÐ¼® ÄÜÆÛ·±½º, ¼­¿ï ºÒ¹ýµµ¹Ú Àڱݼ¼Å¹ ÄÜÆÛ·±½º, ½ºÀ§½º ÀΰøÁö´É°ú »ç±â ÄÜÆÛ·±½º, ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« Äڷγª19 °æÁ¦¹üÁË µ¿Çâ, À¯·´ÆòÀÇȸ °¡»ó ÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹ È¸ÀÇ µî ´Ù¾çÇÑ ±ÝÀ¶¹üÁË °ü·Ã ±¹Á¦Çà»ç¿¡ ÃÊûµÈ´Ù. ÀÌ °æ¿ì Áغñ¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ãÀº Å©Áö¸¸, °£È¤ ±¹Á¦Çà»ç¿¡¼­ °í±¹ ºÐµéÀ» ¸¸³¯ ¼ö Àִٴ ±â´ë°¨µµ ÀÖ´Ù. Å¿¬ÇѠôÇصµ ¼ÓÀ¸·Ð ¹ú½á ¸î ¹øÀ̳ª ¼ÕÀ» ¸¶ÁÖÀâ°í ½ÍÀ» Á¤µµ·Î ¹Ý°¡¿ü´Ù. ±×»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »óÇØ ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ, ÃæĪ ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ, ÇìÀ̱נÀÌÁØ ¿­»ç ¹Ú¹°°ü(Yijun Peace Museum) µî ÃâÀåÁö¿¡ µû¶ó ¶æ±íÀº Àå¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇÒ ¼öµµ ÀÖ¾ú´Ù. ¹é¿© ³â Àü ¸¸±¹¹Ú¶÷ȸÀå, ÀÔÀåÀÌ °ÅºÎµÈ µµ½ÃÀÇ ÇÑ ¹Ú¹°°ü¿¡¼­ ÃÊû±¹ ¸ñ·Ï¿¡ “Corée”¸¦ ¹ß°ßÇßÀ» ¶§, ¿­»çÀÇ ¸¶À½À» Á¶¿ëÈ÷ µÇ»õ°Ü º¸±âµµ Çß´Ù.

2020³âÀº ÀÌ ¸ðµç Çà»çµéÀÌ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ´ëüµÆ´Ù. Ã³À½¿¡´Â ÀÌ°Ô Àß µÉ±î ½Í¾ú´Âµ¥, »ý°¢º¸´Ù È¿À²ÀûÀÌ°í ¾î¶² ¸é¿¡¼­´Â ´õ Ç³ºÎÇÑ ±³·ùµµ °¡´ÉÇß´Ù. ÃâÀ堽ð£À̳ª ¿¹»ê, ¼ö¿ëÀοø µî ¹°¸®Àû ÇѰ踦 ³ÑÀ¸´Ï ´çÃÊ »ý°¢Çß´ø °Íº¸´Ù ¸ñǥġ°¡ ´õ È®´ëµÇ±âµµ Çß´Ù. »ç°Ç °øÁ¶ ¿ª½Ã È­»óȸÀǸ¦ È°¿ëÇϸ鼭 ´õ¿í È°¼ºÈ­µÇ¾ú´Ù. ±×·¡µµ ¸¶ÁÖ ÀâÀº µÎ ¼ÕÀÇ ¿Â±â°¡ ±×¸®¿î °ÍÀÌ »ç½ÇÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿À·§ µ¿¾È ÁغñÇØ ¿Â °¡»óÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹ ÄÜÆÛ·±½º¸¦ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô È­»ó Çà»ç·Î ÀüȯÇϱ⵵ Çß°í, º¸À̽ºÇǽ̠ÁÖ¿ä ±âȹ¼ö»ç¸¦ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ ¼ÒÅëÇϸç ÃßÁøÇϱ⵵ ÇÑ´Ù. ±×·¸°Ô ¶Ç ¿ì¸®´Â ÀûÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù.

³¡³ªÁö ¾Ê´Â À§±â, ÀüÈ­±ÝÀ¶»ç±â 

“´ç½ÅÀÇ °èÁ°¡ ¹üÇà¿¡ ÀÌ¿ëµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¾ÈÀü °èÁ·Πµ·À» ÀÌüÇØ µÎ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀϽÃÀûÀ¸·Î ½Å¿ëÀ» ³·Ãß¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. Äڷγª19 »óȲÀ¸·Î À§ÇèÇÏ´Ï µ·À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀúÈñ Á÷¿øÀ» ±×¸®·Î º¸³»°Ú½À´Ï´Ù. Àý´ë °æÂû¿¡ ½Å°íÇϽø頾ȠµË´Ï´Ù…. ”

ÀüÈ­±ÝÀ¶»ç±â, ÈçÈ÷ º¸À̽ºÇǽÌÀº ±× ´Ü¾î¸¸À¸·Îµµ ¼ö¸¹Àº »ç¿¬µéÀÌ ¸Ô¸ÔÇÏ´Ù. ¶Ç ¸·¸·ÇÏ´Ù. ½Ã´ë°¡ º¯Çϸ砹üÁ˴ »ý¼º, ¹ßÀü, ¼Ò¸êÀ» °ÅµìÇÑ´Ù. ÁְŠħÀÔÀ̳ª ³³Ä¡ ÇüÅ°¡ °ÅÀÇ »ç¶óÁö´Ù½ÃÇÇ ÇÑ ¹Ý¸é, ¿ì¸®´Â Á¤º¸¿Í º¸¾È¿¡ Ãë¾àÇÑ ½Ã´ë¿¡ »ì°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×Áß ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °¢Á¾ ¼ö¹ýÀ¸·Î »ç¶÷À» ¼ÓÀ̴ ¹üÁË°¡ È¾ÇàÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿©·¯ »ç¶÷°ú °èÁ¸¦ °ÅÃÄ Á¾±¹ÀûÀ¸·Î ¹üÁË ¼öÀÍÀÌ ÇؿܷΠ³Ñ¾î°¡°Ô µÈ´Ù¸é ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÀº ´õ¿í ³­¸ÁÇÏ´Ù. ¼ö»çÇϴ ÀÔÀå¿¡¼­µµ ½±°Ô ¼º°øÀ» Àå´ãÇÒ ¼ö°¡ ¾ø´Ù. ±×·¸´Ù°í ¹üÁËÇÇÇظ¦ µÎ°í º¼ ¼ö´Â ¾ø´Ù. ¾ðÁ¦°í ±×·¡¿Ôµí ¿ì¸®´Â ¹æ¹ýÀ» Ã£°í ÀÖ°í, À̱â´Â Áß¿¡ ÀÖ´Ù°í ¹Ï´Â´Ù. ÀÎÅÍÆúÀÇ ºñÀü ±¸È£´Â “¾ÈÀüÇÑ ¼¼»óÀ» À§ÇÏ¿© °æÂûÀ» Àմ´Ù(Connecting police for a safer world)”ÀÌ´Ù. ÀÌ ¼ø°£¿¡µµ ÀÎÅÍÆú ÀÛÀüÀ¸·Î È¸¿ø±¹ °æÂû°üµéÀº Çù·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä »ç°Ç ÇØ°áÀ» À§ÇØ º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â ³ë·ÂÀ» °æÁÖÇÏ°í Àִ ¸ðµç À̵鿡°Ô °æÀǸ¦ Ç¥ÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ´©±¸¶óµµ ÇÇÇØÀÚ°¡ µÉ ¼ö Àִٴ »ý°¢À¸·Î °¢º°È÷ Á¶½ÉÇÏ¿© ÁֽǠ°ÍÀ» ´çºÎµå¸®°í ½Í´Ù. ¼ö»ç±â°üÀº °áÄÚ µ·À» ÀÌüÇϰųª ÀÎÃâ, Àü´ÞÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
 

Á¦4ȸ °¡»óÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹ ÄÜÆÛ·±½º, ÀÎÅÍÆú ±ÝÀ¶¹üÁËÆÀ - À¯·ÎÆú - ¹ÙÁ©À§¿øȸ ÇùÀÇü °øµ¿°³ÃÖ


¾ÕÀ¸·Î ‘¶ß´Â’ ¹üÁË´Â? °¡»óÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹
(Virtual Assets based Money Laundering)

Áö±Ý±îÁö ±ÝÀ¶ °æÁ¦¹üÁË ¼ö»ç´Â ÀüÅëÀûÀ¸·Î °èÁÂÃßÀûÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇØ ¿Ô´Ù. °èÁ ³»¿ªÀ» ºÐ¼®ÇÏ°í ÀڱݠÈ帧À» µû¶ó°¡¼­ °èÁÂÀÇ ÁÖÀο¡°Ô ±× Àΰú¸¦ µûÁö´Â °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç ÀÌ·ïÁö´Â ±¹Á¦°øÁ¶¼ö»çµµ ´Ù¸¥ ³ª¶ó¿¡ Àִ ÀºÇà°ú Çù·ÂÇÏ¿© ¹üÁËÀڱݠÀ̵¿¿¡ »ç¿ëµÈ °èÁ¸¦ ºÎÁ¤°èÁ·Πµî·ÏÇϴ ½ÄÀ¸·Î Á¶Ä¡Çϴ °ÍÀÌ ÀϹÝÀûÀÌ´Ù. ±×´ÙÀ½¿¡ °üÇÒ±¹¿¡¼­ ÃßÀû°ú ½Å¹®ÀÌ µÚµû¸¥´Ù. ±×·±µ¥ °èÁ¸¦ ¾Ð¼öÇϰųª ÃßÀûÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÇ¸é ¾î¶»°Ô µÉ±î. ¶Ç´Â °èÁÂÁÖ ÀÚü¸¦ ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø´Â »óȲÀ̶ó¸é ¾î¶»°Ô ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇؾߠÇÒ±î. À̹̠¿ì¸®´Â ÀÌ·¯ÇÑ Áú¹®¿¡ Á÷¸éÇÏ°í ÀÖ´Ù. °¡»óÀÚ»êÀÌ ±×°ÍÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô Çß´Ù(Virtual Assets, °ú°Å °¡»óÈ­Æó, ¾ÏȣȭÆó, °¡»óÅëÈ­ µî ¿©·¯ ¿ë¾î·Î »ç¿ëµÇ¾ú°í, ÃÖ±Ù¿¡´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸ ±Ç°í¾È¿¡ µû¶ó °¡»óÀÚ»êÀ¸·Î Ç¥±âÇϴ °ÍÀÌ ÀϹÝÀûÀÌ´Ù. À̸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© °³Á¤ Æ¯±Ý¹ý¿¡µµ ‘°¡»óÀÚ»ê’À¸·Î ¸í¸íµÇ¾ú´Ù).

°¡»óÀڻ꿡 ´ëÇÑ °¡Ä¡ÆÇ´ÜÀº Â÷Ä¡ÇÏ°í, ¹üÁË °üÁ¡¿¡¼­ ¿ì¸®´Â ¾î¶»°Ô ‘´ëÀÀ’ÇÒ °ÍÀΰ¡¸¦ °í¹ÎÇÑ´Ù. Å©°Ô µÎ °¡Áö ¹æ½ÄÀÌ´Ù. ±â¼ú ±× ÀÚü¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐ°ú Á¦µµ±ÇÀ¸·Î Æ÷¼·Çϴ ºÎºÐÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ¹ý·ü°¡µé¿¡°Ô´Â ÈÄÀÚ°¡ À¯ÀǹÌÇÏ´Ù. °¡»óÀڻ꠱ÔÁ¦¿¡ °üÇÏ¿©´Â ¾Õ¿¡¼­ º» ¹Ù¿Í °°ÀÌ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±Ç°í¾È¿¡ Ãæ½ÇÈ÷ µû¸£´Â °ÍÀÌ ±×°£ °¢ ³ª¶ó ÀÔ¹ý °æÇâÀ̾ú´Ù. °Å±â¼­ ±âÁ¸ ÀºÇà¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦ÀÇ Á¤µµ¿¡ ÁØÇÏ¿© °¡»óÀڻ꠰ŷ¡¼Ò(VASP, Virtual Assets Service Providers) ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô °í°´È®ÀÎÀǹ«(KYC, Know Your Customer)³ª Àǽɰŷ¡º¸°í(STR, Suspicious Transaction Report)¸¦ ºÎ°úÇϴ °Í±îÁö ³ª¾Æ°¥Áö ¿©ºÎ¸¦ ÀÔ¹ýÀÚµéÀÌ °áÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó´Â ºñ±³Àû À̸¥ ½Ã±â¿¡ ±Ç°í¾ÈÀ» ¼ö¿ëÇÏ¿© »ó´ëÀûÀ¸·Î ¼±Á¦ÀûÀΠÀÔ¹ý È¯°æÀ» Á¤ºñÇÏ¿´´Ù°í Æò°¡µÈ´Ù.

ÀÔ¹ýÀº ¼ö»ç¿¡ Á÷°áµÈ´Ù. ÀÌ ºÐ¾ß¿¡¼­ °¡Àå ¾ö°ÝÇÑ ±ÔÁ¦Á¤Ã¥À» ÆîÄ¡´Â °÷Àº ¹Ì±¹ÀÌ´Ù. À̹̠±ÝÀ¶±â°üÀÇ Çϳª·Î °£ÁÖÇÒ Á¤µµ·Î °¡»óÀڻ꠰ŷ¡¼Ò ¿î¿µ¿¡ °üÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Àǹ« ºÎ°ú ±ÔÁ¤À» µÎ°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¿¬½º·´°Ô °¡»óÀÚ»êÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¼ö»ç »ç·Êµµ ÃàÀûµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÎÅÍÆúÀº À¯·ÎÆú, ¹ÙÁ©À§¿øȸ¿Í ÇÔ²² À§¿Í °°Àº °¡»óÀÚ»ê ÀÌ¿ë ±ÝÀ¶¹üÁË¿¡ ´ëÀÀÇÏ°íÀÚ 3ÀÚ ÇùÀÇü¸¦ ¹ßÁ·Çß´Ù. ±×¸®°í ¸Å³â ÄÜÆÛ·±½º¸¦ ¿­¾î Çаè, »ç±â¾÷ ±×¸®°í ¼ö»ç±â°üÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ´ëÀÀ Àü·«À» ³íÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼¼ ±â±¸°¡ ¸Å³â ¼ø¹øÀ» µ¹¸ç Çà»ç¸¦ ÁÖÃÖÇϴµ¥, ¸¶Ä§ À̹øÀÌ ÀÎÅÍÆú Â÷·Ê¿´´Ù. 2019³â Ã¹ÇØ¿£ ÇìÀ̱נÀ¯·ÎÆú º»ºÎ¿¡ °¡¼­ Âü¿©¸¸ Çߴµ¥, 2020³â¿¡´Â ´ã´çÀÌ µÇ¾ú´Ù. Äڷγª19 »óȲÀ¸·Î ÀÎÇؠóÀ½À¸·Î ¿Â¶óÀΠÇà»ç·Î Ä¡·¯Á³´Ù. ¾çÀÏ°£ 132°³±¹¿¡¼­ 2,000¿© ¸íÀÌ ³Ñ´Â Àü¹®°¡µéÀÌ ¸ð¿´´Ù. Âü¼® ½ÅûÀÚ ¸é¸éÀ» º¸´Ï ÀÌ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÀÀÇϴ °ÅÀÇ ¸ðµç ºÎ¼­ÀÇ ´ëÇ¥µéÀÌ ¸ðÀΠµíÇß´Ù. Á÷Á¢ ¾ö¼±ÇÑ 25¸íÀÇ ¹ßÇ¥ÀÚµéÀÌ ÀÌƲ µ¿¾È °¡»óÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» °øÀ¯Çß´Ù. Á¦µµ±ÇÀ¸·Î Æ÷¼·Çϴ ºÎºÐ¿¡¼­´Â ÀÔ¹ý ÇöȲ°ú ¼ö»ç »ç·Ê¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í, ±â¼ú ±× ÀÚü¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐÀ¸·Î´Â ´ÙÅ© ÄÚÀΠÃßÀû°ú °¡»óÀÚ»ê ÃßÀû µµ±¸ µîÀ» ¼Ò°³Çß´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ±âÁ¸ ÀüÅëÀûÀΠ±ÝÀ¶¹üÁË ¼ö»ç ¹æ½ÄÀÇ °úÁ¤ ÇϳªÇϳª¿¡ »õ·Î¿î ºÐ¾ß¸¦ ´ëÀÔÇؼ­ ÇعýÀ» Ã£°íÀÚ Çϴ °ÍÀÌ ¸ñÇ¥´Ù.


¸ÎÀ¸¸ç 

ÀÎÅÍÆúÀ̶ó´Â ´Ù¼Ò »ý°æÇÑ Á¶Á÷¿¡ ´ëÇØ °æÇèÀ» °øÀ¯ÇØ º¸¾Ò´Ù. »ç½Ç ±ÝÀ¶¹üÁËÆÀ ÀÚüµµ À̹ø¿¡ ¿ì¸®³ª¶ó °æÂû¿¡¼­ Ã³À½À¸·Î ÁøÃâÇÑ º¸Á÷ÀÌ´Ù. ±×¸¸Å­ ±¹Á¦°øÁ¶¼ö»ç´Â ÁøÇàÇüÀÌ°í ¹ßÀüÇüÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î Ãʱ¹°¡ ¹üÁË, ±¹°æÀÌ ¹«ÀǹÌÇØÁö´Â ¹üÁË À¯ÇüÀº ½ÉÈ­µÇ°Å³ª ¾î¼¸é °ÅÀÇ ´ëºÎºÐÀÌ µÉÁöµµ ¸ð¸¥´Ù. ¶Ç´Â ¹ýÁ¦ Á¤ºñ°¡ ±â¼ú ¹ßÀüÀ» µû¶ó°¡Áö ¸øÇϴ Çö»óÀÌ Ãâ¸ôÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ºÐ¸íÇÑ °ÍÀº ¿ì¸®´Â ¶Ç °è¼Ó ´ëÀÀÇϸ®¶ó´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¼ö»ç±â°üÀ̵ç ÀÔ¹ý±â°ü, º¯È£ÀΠ¶Ç´Â Àú¸¶´ÙÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼­ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖÀ» È¸¿ø´Ôµé²² ¸¶À½À» ´ÙÇØ ÀÀ¿øÀ» ÀüÇÏ°í ½Í´Ù.

 

À¯Á¤±â º¯È£»ç ¾à·Â
¡Ü ±¹Á¦Çü»ç°æÂû±â±¸ ÀÎÅÍÆú(ICPO - International Criminal Police Organization) ÆÄ°ß Áß
¡Ü ¸®¿Ë »ç¹«Ãѱ¹ ±ÝÀ¶¹üÁËÆÀ ¼Ò¼Ó(Financial Crimes Unit), ±Ù¹«Áö ½Ì°¡Æ÷¸£
¡Ü 15³â Â÷ °æÂû°ü. °æÁ¦ÆÀ, ±¹Á¦¹üÁ˼ö»ç´ë, »çÀ̹ö¼ö»çÆÀ, °æÂûû ¼ö»ç±¹ µî ±Ù¹«
¡Ü ÆÄ°ß Àü ¿ì¸®³ª¶ó ÀÎÅÍÆú ±¹°¡Á߾ӻ繫±¹(National Central Bureau) ÇÕ·ù(Çö ¿Ü»ç±¹ ÀÎÅÍÆú±¹Á¦°øÁ¶°ú), Á¦87Â÷ ÀÎÅÍÆú µÎ¹ÙÀÌ ÃÑȸ ¹ý·üÁö¿ø(Çö ±èÁ¾¾ç ÃÑÀç ´ç¼±)

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